De acuerdo con las Regulaciones Internacionales de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar la seguridad de sus fondos, todos los depósitos deben ser realizados por el nombre del titular de la cuenta del banco o monedero electrónico que coincida con el nombre del titular de la cuenta de su plataforma de operaciones. En cualquier circunstancia, si el depósito se realiza con un banco de terceros o una cuenta de monedero electrónico, los fondos depositados se rechazarán y se devolverán al banco de depósito o cuenta de monedero electrónico correspondiente con un cargo de procesamiento del 7%; De acuerdo con los requisitos del regulador, la cuenta comercial se inhabilitará temporalmente hasta que se carguen todos los comprobantes de transferencia de depósitos anteriores y el depositante externo supere con éxito la prueba de verificación de identidad.
De acuerdo con las Regulaciones Internacionales de Prevención de Lavado de Dinero , para garantizar la seguridad de sus fondos, todos los depósitos deben ser realizados por el nombre del titular de la cuenta del banco o monedero electrónico que coincide con el nombre del titular de la cuenta de su plataforma de operaciones. En cualquier circunstancia, si el depósito se realiza con un banco de terceros o una cuenta de monedero electrónico, los fondos depositados se rechazan y se devolverán al banco de depósito o cuenta de monedero electrónico correspondiente con un cargo de procesamiento del 7%; De acuerdo con los requisitos del regulador, la cuenta comercial se inhabilitará temporalmente hasta que se cargan todos los recibos de transferencia de depósitos anteriores y el depositante de terceros se someta con éxito a una prueba de verificación de identidad.